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杭州联德精密机械股份有限公司 2023年半年度报告摘要

来源:小编 发布时间:2023-08-29 次浏览

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2023年7月31日(星期一)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月21日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

  会议由董事长孙袁主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《联德股份2023年半年度报告》及《联德股份2023年半年度报告摘要》。

  (二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《联德股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-035)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2023年7月31日(星期一)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月21日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  会议由监事会主席吴耀章主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

  监事会认为:1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容线年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息线年半年度的财务状况和经营成果。

  3、未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《联德股份2023年半年度报告》及《联德股份2023年半年度报告摘要》。

  (二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《联德股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-035)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●会议问题征集:投资者可于2023年8月10日前访问网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月2日在上海证券交易所网站()披露了《联德股份2023年半年度报告》及《联德股份2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年8月10日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”()举办2023年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

  董事长孙袁先生,董事会秘书潘连彬先生,财务总监杨晓玉女士,独立董事祝立宏女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

  投资者可于2023年8月10日(星期四)15:00-16:00通过网址或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年8月10日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线()或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3550号)核准,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,本次发行价格为每股人民币15.59元,募集资金总额为人民币935,400,000元,扣除发行费用人民币(不含增值税)74,170,455.57元后,实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年2月24日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕71号)。

  截至2023年6月30日,募集资金余额为34,986.88万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司募集资金实际使用情况如下:

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  在部分变更募集资金用途后,公司根据《管理制度》的相关规定,在银行新开设了募集资金专户,并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定,2022年9月22日,公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户,四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  注:募集资金余额差异为现金管理所致,募集资金理财金额为15,000.00万元。

  截至2023年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  截至2023年6月30日,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

  截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

  截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  截至2023年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  截至2023年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)。

  截至2023年6月30日,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

  截至2023年6月30日,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  [注2]经公司二届十八次董事会审议,年新增34,800套高精度机械零部件技改项目整体达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。

  [注3]截至2023年6月30日,年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已部分投产,累计实现净利润5,266.39万元。

  [注2]经公司二届十八次董事会审议,年新增34,800套高精度机械零部件技改项目整体达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。

  [注3]截至2023年6月30日,年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已部分投产,累计实现净利润5,266.39万元。

杭州联德精密机械股份有限公司 2023年半年度报告摘要(图1)

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